南宁百货大楼股份有限公司于2006年9月14日召开第五届董事会2006年第二 次正式会议,会议审议通过《公司股权分置改革说明书》。

    股权分置改革方案:经公司三分之二以上非流通股股东协商,非流通股股东 向流通股股东合计送出12652800股股份,即流通股股东每持有10股流通股将获得 2股对价股份。

    南宁沛宁资产经营有限责任公司(为公司第一大非流通股股东,下称:南宁沛 宁)和深圳市亚奥数码有限公司(下称:亚奥数码)作出如下特别承诺:

    对截至股权分置改革说明书公告日未明确表示同意本次股权分置改革的49 家非流通股股东,若其在股权分置改革方案实施日之前仍未能签署本次股改的相 关文件,则对其执行对价安排先行代为垫付,具体安排为:如果股权转让过户在股 改实施前完成,则由亚奥数码垫付,否则由南宁沛宁垫付。

    若上述49家非流通股股东在股权分置改革方案实施日之前能够签署本次股 改的相关文件,则由其自行支付对价。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年11月22日 15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东；征集时间为2006年11月23日-30日；本次征集投票权为征集人无 偿自愿征集,并通过中国证监会指定的信息披露报刊和网站上发布公告的方式公 开进行。

    董事会决定于2006年12月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议,会议采 取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行,流通股股东可 以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2006年11月29日、 30日和12月1日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为"738712"；投票简称为"南百投票"。