公司2006年9月15日以通讯方式召开临时董事会,会议审议通过以下事项：

    1.同意为控股公司上海交大南洋机电科技有限公司借款壹仟万元提供担保,期限一年,并授权公司董事长签署与之相关的合同或协议。

本担保为公司原有担保期满后的续保,不新增加公司对外担保总额(有关担保情况参见公司相关公告)

    2.同意为控股公司上海交大南洋海外有限公司借款壹仟万元提供担保,期限一年,并授权公司董事长签署与之相关的合同或协议。本担保为公司原有担保期满后的续保,不新增加公司对外担保总额(有关担保情况参见公司相关公告)

    3.同意为参股公司上海交大泰阳绿色能源有限公司借款贰仟肆佰万元提供担保,期限二年,并授权公司董事长签署与之相关的合同或协议。(有关担保情况参见公司相关公告)

    特此公告。

    上海交大南洋股份有限公司董事会

    2006年9月19日