特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    辽源得亨股份有限公司于2006年9月16日在公司会议室以现场方式召开2006年度第一次临时股东大会,会议由董事会召集。出席会议的股东或股东代理人共2人,持有股份29,278,858股,占公司股份总数185,723,709股的15.76%；会议由董事长赵利主持,部分董事、监事和相关高管人员列席了会议,会议采取记名投票方式表决,逐项审议了会议的各项议案；本次会议的召集和召开程序符合国家相关法律、行政法规、规章条例和《公司章程》的相关规定。

    二、提案审议情况

    本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决,结果如下：

    1、审议通过了以合计3,604.0288万元的价格向辽源辽河纺织有限责任公司转让本公司持有的吉林省辽源亚东药业股份有限公司全部股份2,306.6640万股事项；

    表决情况：赞成的股东持有股份29,278,858股,无弃权及反对的股东。

    2、通过了《公司章程》修改方案；

    表决情况：赞成的股东持有股份29,278,858股,无弃权及反对的股东。

    3、通过了《股东大会议事规则》修改方案；

    表决情况：赞成的股东持有股份29,278,858股,无弃权及反对的股东。

    4、通过了《董事会议事规则》修改方案；

    表决情况：赞成的股东持有股份29,278,858股,无弃权及反对的股东。

    5、审议通过了《监事会议事规则》修改方案；

    表决情况：赞成的股东持有股份29,278,858股,无弃权及反对的股东。

    《公司章程》修改方案、《股东大会议事规则》修改方案、《董事会议事规则》修改方案、《监事会议事规则》修改方案的详细内容于2006年8月31日发布在上海证券交易所网站上。

    三、律师意见

    辽宁槐城律师事务所指派许利军律师对本次股东大会见证,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    辽源得亨股份有限公司

    2006年9月16日