特别提示

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

    2、本次股东大会无新提案提交表决。

    3、本次股东大会以现场表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    湖北美尔雅股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月18日上午9时在公司磁湖山庄贵宾楼三楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长杨闻孙先生主持。参加会议的股东及股东代表4人,代表股份为150,365,738股,占公司股份总数的41.7683%。其中非流通股东及股东代表3人,代表股份150,363,738股,占公司股份总数的41.7677%；流通股东1人,代表股份2000股,占公司股份总数的0.0006%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证,并出具了法律意见书。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下：

    审议通过了《关于换补董事的议案》。

    因工作原因变动,公司董事张爱军先生、李忠超先生请求辞去公司董事职务,经股东单位建议,增补方华元先生、程泽林先生为公司第六届董事会董事候选人。第六届董事会董事任期至2007年4月届满。

    具体表决结果如下：

    1、选举通过了方华元先生为公司第六届董事会董事。

    同意的股份累积数为157,565,738股,占出席股东大会股东所持股份数的104.79%；

    2、选举通过了程泽林先生为公司第六届董事会董事。

    同意的股份累积数为143,165,738股,占出席股东大会股东所持股份数的95.21%；

    上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的本次股东大会的议案资料。

    三、律师见证情况

    本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定,本次会议的结果合法有效。

    四、备查文件

    1、参会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    湖北美尔雅股份有限公司董事会

    二○○六年九月十八日