本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司《发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定："在晨鸣转债存续期内，当公司人民币普通股(A股)股票在任意连续10个交易日中的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权在不超过当期转股价格的15%的幅度内向下修正转股价格；当修正幅度为15%以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。

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    公司于2006年9月17日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了"关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案"。公司A股股票在本次董事会召开前已有连续10个交易日的收盘价格低于当期转股价格6.47元的90%即5.82元，符合《发行可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，董事会经过认真的讨论、分析，决定向下修正转股价格，以当期转股价格6.47元为基准，向下修正0.97元，修正幅度14.99％，修正后的转股价格为5.50元。2006年9月20日为转股价格修正日，暂停“晨鸣转债”转股一天，2006年9月21日恢复转股，此后“晨鸣转债”转股采用修正后的转股价格。

    特此公告！