特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中创信测科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第一次会议(下称"本次会议"或"会议")于2006年9月15日在公司会议室召开。 本次会议的会议通知于2006年9月13日以电子邮件的形式发出。会议应到董事11名，实到董事10名，委托董事1名，张鸣溪独立董事因出差在外地，授权巴永军独立董事出席会议并表决。本次会议由贾林先生主持，与会全体董事以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、选举贾林为公司董事长。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、聘任李铁巍为公司总经理。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、聘任周莅涛为公司副总经理。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、聘任戴亚刚为公司副总经理。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、聘任李军为公司副总经理。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、聘任佟明君为公司副总经理。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、聘任郑路为公司财务总监。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
八、聘任王志刚为公司董事会秘书。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
九、聘任马嵘为公司董事会证券事务代表。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于变更购房贷款银行的议案》。同意公司根据借款办理的实际情况，变更贷款银行为交通银行北京农科院支行，或总经理确定的其他银行。
同时申请2800万元的贷款，用于支付公司购买北京国际大厦(即军艺大厦)购房款，并以上述所购房产设定抵押。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2006年9月18日
附1：独立董事关于同意董事会选举董事长、聘任公司高级管理人员的意见 本人作为北京中创信测科技股份有限公司的独立董事，依据公司章程和《北京中创信测科技股份有限公司独立董事规则》的有关规定，认真阅读了公司董事会提供的有关资料，并分别对贾林担任董事长、李铁巍担任总经理、戴亚刚担任副总经理、周莅涛担任副总经理、李军担任副总经理、佟明君担任副总经理、郑路担任财务总监、王志刚担任董事会秘书的任职资格进行了相应了解，认为上述人员分别符合其担任职务的任职资格。公司董事会依照公司章程及董事会议事规则履行了选举董事长、聘任高级管理人员的相应程序。
独立董事：徐寿春、石友康、张鸣溪、巴永军
附2：当选人简历
贾林先生，中国国籍，43岁，硕士，高级工程师，公司创始人之一，曾就职于原邮电部仪表研究所。于1995年12月在北京市新技术产业开发试验区创建本公司，曾任公司第二届董事会董事长，现兼任中国通信标准化协会通信标准研究组成员，北京邮电大学硕士生导师。
李铁巍先生，中国国籍，43岁，经济学硕士、工商管理硕士。先后在吉林工业学院、怡富证券等单位工作。1998年底加盟本公司，历任公司总经理助理、财务总监、董事、总经理等职。
周莅涛先生，中国国籍，38岁，经济学学士，经济师、中国注册会计师。先后在吉林化学工业公司、Global Link Communications USA等公司工作，2000年7月加盟本公司，历任公司市场部经理、董事、副总经理、市场及产品中心总经理等职。
戴亚刚先生，中国国籍，42岁，工学学士。先后在原机械工业部科技情报所计算中心、北京兰岛商社、北京成众公司工作。1995年12月加盟本公司，历任公司董事、副总经理、区域中心总经理等职。
李军先生，中国国籍，39岁，学士。1995年至1999年就职于本公司，主要负责市场营销工作。1999年创立北京沃泰丰通信技术有限公司，任执行董事、经理。于2006年5月加盟本公司，任公司副总经理、华北大区总监等职。
佟明君先生，中国国籍，35岁，工学学士。曾在黑龙江省电信技术支援中心任职。2000年10月加盟本公司。历任公司产品经理、研发经理、仪表部经理、通信事业部副总经理、研发中心总经理等职。现任公司研发中心总经理。
郑路先生，中国国籍，32岁，经济学学士，中国注册会计师。曾在北京市建筑材料科学研究院工作。2000年8月加盟本公司，历任公司财务部副经理、经理，财务总监等职，现兼任北京沃泰丰通信技术有限公司财务总监。
王志刚先生，中国国籍，36岁，法学硕士，律师。先后在北京燕山石油化工公司、北京中江实业有限责任公司工作。2000年4月加盟本公司，历任公司办公室主任、法务主管、董事会秘书等职。
马嵘女士，中国国籍，33岁，经济学学士。先后在海南港澳国际信托投资有限公司、海通证券股份有限公司工作。于2000年10月加盟本公司。 | 
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