本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏天路交通股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2006年9月19日(星期二)以通讯方式召开。

通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。

    公司董事会应有董事9人,实有9人,参加表决9人。会议以通讯的方式逐项审议,并以传真形式进行表决,一致通过了以下议案。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。

    一、审议通过了关于选举副董事长的议案

    因副董事长田根先生辞职,不再履行其副董事长职责,经全体董事选举徐玉华董事为公司副董事长。

    二、审议通过了关于申请流动资金贷款的议案

    由于现在正值西藏区内公路工程施工高峰期,正在施工中的工程资金大部分由公司垫付；新中标的工程又需要缴纳履约保证金,公路工程主营业务所需的流动资金较大。故向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金5000万元贷款。此借款为信用借款,期限一年。

    特此公告

    西藏天路交通股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十日