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    2006 年6 月27 日,山东淄博华光陶瓷股份有限公司(以下简称“华光陶瓷”)华光陶瓷2005 年年度股东大会审议通过了重大资产重组暨关联交易议案、非公开发行股份收购资产议案等议案。 2006 年6 月30 日,华光陶瓷2006 年相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案的议案。公司非流通股股东向流通股股东执行对价安排后,公司股权结构将发生变化。现将股权结构变动情况公告如下:
改革前 改革后
股份数量(股) 占总股本比例 股份数量(股) 占总股本比例
一、未上市流通股 139,700,329 53.89% 一、有限售条件的流通股 139,700,329 53.89%
(一)发起人股 - - (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
1、国家股 - - 1、国有法人持股 119,628,683 46.14%
2、国有法人股 89,420,320 34.49% 2、境内一般法人持股 20,071,646 7.74%
3、境内法人股 - - 3、境内自然人持股
4、外资法人股 - - 4、境外法人、自然人持股
5、自然人股 - - 5、其他
6、其他
(二)定向法人股 - - (二)内部职工股
1、国家股
2、国有法人股 30,208,363 11.65% (三)机构投资者配售股份
3、境内法人股 20,071,646 7.74%
4、外资法人股 - - (四)高管股份 94,141 0.04%
5、自然人股 - - (五)其他
6、其他
二、已上市流通股份 119,554,045 46.11% 二、无限售条件的流通股 119,459,904 46.08%
(一)有限售条件的流通股 94,141 0.04%
1、内部职工股
2、机构投资者配售股份 - - (一)人民币普通股 119,459,904 46.08%
3、高管股份 94,141 0.04%
4、其他
(二)境内上市外资股 - - (二)无限售条件的流通股 119,459,904 46.08%
1、人民币普通股 119,459,904 46.08%
2、境内上市外资股 - - (三)境外上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他 - - (四)高管股
三、股份总数 259,254,374 100% 三、股份总数 259,254,374 100%
    二、有限售条件股份可上市流通时间表
    根据非流通股股东承诺,有限售条件的股份可上市流通预计时间表如下:
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 占总股本 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 山东金岭铁矿 89,420,320 34.49% R+36月 注①②③
2 淄博市一轻工业公司 6,226,046 2.40% R+12月 注①④
3 淄博华清投资公司 10,925,920 4.21% R+12月 注①④
其它20家法人股东 33,128,043 12.78% R+12月 注①④
    注①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(即股改方案实施后首个交易日)起,在十二个月内不上市交易或者转让。
    注②前项法定义务锁定期满后,至华光陶瓷股权分置改革完成后36个月内,所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易。
    注③如果出现需要追加对价的情况,金岭铁矿所持股份自获得上市流通权之日起五年内,不通过深圳证券交易所挂牌交易。
    注④ 在前项法定义务锁定期满后,其他法人股股东可以选择以下方式之一使其股份上市流通:(1)其股份锁定至华光陶瓷2011年年度报告公告后第5个交易日上市流通;(2)法定义务锁定期满后,向金岭铁矿支付一定的补偿,在取得金岭铁矿同意后,其他法人股股东持有华光陶瓷股份可上市流通。
    三、备查文件
    1、山东淄博华光陶瓷股份有限公司2005年年度股东大会表决结果;
    2、山东淄博华光陶瓷股份有限公司2006年第一次临时股东大会表决结果;
    2、山东淄博华光陶瓷股份有限公司股权分置改革说明书;
    3、广发证券股份有限公司关于山东淄博华光陶瓷股份有限公司股权分置改革之保荐意见书;
    4、国浩律师集团(深圳)事务所关于山东淄博华光陶瓷股份有限公司股权分置改革的法律意见书。
     山东淄博华光陶瓷股份有限公司
    董事会
    2006年9月20日 |