本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会第十八次会议召开通知于2006年9月6日以电话方式发出,会议于2006年9月15日下午2时在公司多功能会议厅召开,会议应到董事8人,实到董事5人。

独立董事徐杰因故未出席本次会议,书面委托独立董事刘继忠代为行使表决权；董事郭春立因故未出席本次会议,书面委托董事郝连玖代为行使表决权；董事尹宏海因故未出席本次会议,书面委托董事长姜肃敌代为行使表决权。公司部分监事会成员、高管人员列席了本次会议。中国证监会天津证监局上市公司处也派员列席了本次董事会。会议由董事长姜肃敌主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了关于终止重大合同的议案：

    我公司曾于2005年3月与深圳市中贸源实业发展有限公司签订了设备采购及原材料采购合同,并于2005年6月向深圳市中贸源实业发展有限公司预付了5.2亿元设备采购款及原材料采购款。由于各种原因,深圳市中贸源实业发展有限公司一直未向我公司交付原材料和设备,同时合同已过履行期限,为满足我公司流动资金的需求,经过和深圳市中贸源实业发展有限公司的协商,公司董事会决定终止上述合同并收回预付货款5.2亿元。

    特此公告。

    天津环球磁卡股份有限公司

    董 事 会

    2006年9月19日