本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第十二次(临时)会议于2006年9月19日上午以通讯方式召开,有关会议情况公告如下:

    一、会议通知发出时间和方式

    发出时间:2006年9月15日

    发出方式:电子邮件和传真

    二、会议召开的时间、方式

    召开时间:2006年9月19日上午

    召开方式:通讯方式

    会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

    三、会议出席情况 :

    本次会议应到会董事10人,实际到会10人,会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持。

    四、议案内容及表决情况

    会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:

    一、审议通过了变更公司注册地址的议案,赞成10票,反对 0票,弃权 0票:

    公司原注册地址:深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座23层。

    现变更为:深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座25层。

    二、审议通过了决定修改《公司章程》的议案,赞成10票,反对0票,弃权 0票；

    原第五条为:"公司住所:深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座23层。

    邮政编码:518031"

    现修改为:"公司住所:深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座25层。"

    邮政编码:518031

    原第六条为:"公司注册资本为人民币143,593,664元。"

    现修改为:"公司注册资本为人民币184,965,363元。"

    三、审议通过了增补王宾为第六届董事会董事候选人的议案,赞成10票,反对 0票,弃权0票；

    鉴于董事吴谦平因公务繁忙,已经书面向公司提出辞去公司董事职务,公司董事会决定提名增补王宾为公司第六届董事会董事候选人,任期于第六届董事会相同。

    独立董事陈德棉、宋金铭、孙献军、朱汉扬对此表示同意。

    四、审议通过了聘任廖宇为公司董事会证券事务代表的议案,任期与第六届董事会相同,赞成10票,反对0票,弃权0票(简历附后)；

    四、审议通过了召开2006年第二次临时股东大会的议案,赞成 10票,反对0票,弃权0票；

    经研究决定于2006年10月13日上午九点三十分在深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼公司会议室召开2006年第二次临时股东大会,审议上述议案一、议案二、议案三,会议通知附后。

    另:董事吴谦平已于2006年9月12日书面向公司提出辞去董事职务。

    特此公告！

    一、增补董事候选人简历:

    王宾,男,大专毕业,历任深圳赛格达声房地产开发有限公司董事长、深圳市广博房地产有限公司董事长,现任深圳市格兰德酒店公司董事长。

    二、新聘证券事务代表简历:

    廖宇:女,大学本科毕业,历任深圳市创达实业有限公司总经理秘书,马士基(中国)航运有限公司深圳分公司市场部经理助理,深圳市赛格达声股份有限公司行政人事部主管。