本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")五届一次董事会于2006年9月12日以电子邮件和送达的方式通知各位董事以及列席会议人员。

于2006年9月19日下午在公司10楼会议室召开。应到董事12人,实到董事9人,委托董事3人,其中:董事常小刚、李光华先生,独立董事骆新都女士因公出差分别委托董事张然、王振京、独立董事胡俞越先生代为出席并行使表决。公司4名监事和高管人员列席了会议,会议由王清文董事主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议:

    一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

    大会一致选举王清文先生为公司第五届董事会董事长；常小刚先生为公司第五届董事会副董事长。

    王清文、常小刚先生简历附后。

    二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    经董事长王清文先生提名,董事会聘任贾斌先生为公司总经理,聘期三年(从2006年9月至2009年9月)。

    贾斌先生简历附后。

    三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

    经总经理贾斌先生提名,董事会续聘以下三位先生为公司高级管理人员,聘期三年(从2006年9月至2009年9月)。

    聘任郭秋平先生为公司副总经理；

    聘任文生元先生为公司副总经理兼总工程师；

    聘任梁华军先生为公司总会计师(财务负责人)。

    郭秋平、文生元、梁华军先生简历附后。

    四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    经董事长王清文先生提名,董事会续聘王一峰先生为公司董事会秘书,聘期三年(从2006年9月至2009年9月)。

    王一峰先生简历附后。

    二00六年九月十九日

    王清文先生简历

    王清文,男,汉族,1951年9月出生,山西省朔州人,中共党员, 1976年9月参加工作,太原工学院发配电专业毕业,大学学历,优高工职称,现任山西漳泽电力股份有限公司总经理。

    1973.09—1976.09 太原工学院发配电专业学习

    1976.09—1984.07 神头发电厂电气车间技术员、副主任

    1984.07—1985.10 神头发电厂三期生产准备科副科长

    1985.10—1987.06 神头发电厂检修科副科长、电气车间主任

    1987.06—1988.05 神头发电厂副总工程师兼电气车间主任

    1988.05—1991.08 神头发电厂一站副站长、二站站长

    1991.08—1993.01 神头第一发电厂副厂长

    1993.01—1995.10 神头第一发电厂总工程师

    1995.10—1998.03 太原第一热电厂厂长兼总工程师

    1998.03—2000.02 太原第一热电厂厂长

    2000.02—2001.04 山西省电力公司发输电部主任

    2001.04—今 山西漳泽电力股份有限公司总经理

    与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票39,000股。

    常小刚先生简历

    常小刚,男,汉族,1963年8月出生,山西省柳林人,中共党员,1984年7月参加工作,太原重机学院机械专业毕业,大学学历,高级经济师,现任山西国际电力集团有限公司董事、总经理。

    1984—1986 山西省交通厅科员

    1986—1989 山西省公路局第一工程公司办公室主任

    1989—1992 山西省委组织部主任科员

    1992—1994 山西省委办公厅正处级秘书

    1994—1996 山西省人大办公厅正处级秘书

    1996—1998 山西省经济建设投资公司副总经理

    1998—2001.7山西省地方电力公司副总经理兼通宝能源公司总经理

    2001.7—今 山西国际电力集团有限公司董事、总经理。

    与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。

    贾斌先生简历

    贾斌,男,汉族,1956年5月出生,山西永济人,中共党员,1973年11月参加工作,中央党校经济管理专业毕业,研究生学历,高级经济师,具有律师资格。现任山西漳泽电力股份有限公司党委书记。

    1973.11—1976.1 山西棉科所插队

    1976.1 —1980.5 运城地区电业局工作

    1980.5 —1984.12 运城地区电业局团委书记兼运城地直团委副书记

    1984.12—1987.6 运城地区电业局变电工区党总支书记

    1987.6 —1988.1 运城地区电业局劳资科长、纪委副书记

    1988.11—1990.12 运城市供电局局长

    1990.12—1991.10 山西省电力工业局办公室秘书

    1991.10—1993.12 忻州地区电业局党委副书记、书记

    1993.12—1998.1 山西电力试验研究所党委书记

    1998.1 —2000.7 山西电力科学研究院党委书记

    2000.7—今 山西漳泽电力股份有限公司党委书记

    与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。

    郭秋平先生简历

    郭秋平,男,汉族,1957年8月出生,山西省汾阳人,中共党员,1978年12月参加工作,山西财经大学毕业,高级政工师,研究生学历,现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理。

    1978.12—1989.12 娘子关电厂团委干事、组干科干事、 团委书记、党委办公室主任、组织部部长、党委副书记

    1990.01—1991.06 神头第二发电厂党委副书记

    1991.06—1994.02 大同第一发电厂厂长

    1994.02—1996.01 阳泉第二发电厂筹建处主任

    1996.01—1998.10 柳林电力有限责任公司党委书记

    1998.10—1999.07 霍州第二发电厂筹建处主任

    1999.07—2001.04 兆光发电有限责任公司总经理

    2001.04—今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理

    与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票3,341股。

    文生元先生简历

    文生元,男,汉族,1961年6月出生,山西省新绛县人,中共党员,大学本科学历,1982年8月毕业于天津大学,高级工程师,现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师。

    1978.08—1982.08 天津大学自动化工程系电机专业学习

    1982.08—1984.04 漳泽电厂筹建处培教科、生产准备科工作

    1984.04—1989.08 漳泽电厂电气车间技术员、副主任

    1989.08—1994.05 漳泽电厂、漳泽电力股份有限公司检修科副科长、科长、生产部主任、副总工程师

    1994.05—2000.01 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师

    2000.01—2003.06 漳泽电力股份有限公司总工程师兼漳泽电厂厂长、党委书记

    2003.07—今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师

    与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票3338股。

    梁华军先生简历

    梁华军,男,汉族,1966年7月出生,河南省渑池人,中共党员,北京水电经济管理学院毕业,1989年7月参加工作,大学本科学历,高级会计师,现任山西漳泽电力股份有限公司总会计师。

    1985.09—1989.07 北京水电经济管理学院财会专业本科毕业

    1989.07—1992.05 河南省电力工业局审计处审计员

    1992.05—1993.09 郑州市电业局修配工区出纳

    1993.09—1995.10 郑州市电业局审计处长

    1995.11—1998.01 郑州市电业局财务处长

    1998.01—2000.10 郑州市电业局副总会计师兼财务处长

    2000.10—2001.08 郑州市电业局副总会计师兼资本运营部主任

    2001.08—2003.04 郑州市电业局总会计师

    2003.04—2003.06 中电投河南分公司财务与股权管理部负责人

    2003.06—2005.01 中电投河南分公司财务与股权管理部经理

    2005.02—今 山西漳泽电力股份有限公司总会计师

    与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0 股。

    王一峰先生简历

    王一峰,男,汉族,中共党员,1958年5月出生,山西省高平市人,大学学历,高级会计师。1979年参加工作,现任山西漳泽电力股份有限公司董事会秘书兼证券办公室主任。

    1977.09—1979.09 山西省晋东南会计学校学生

    1979.09—1985.04 山西省漳泽发电厂筹建处会计

    1985.04—1992.12 山西省漳泽发电厂财务科副科长、科长

    1992.12—1997.10 山西漳泽电力股份有限公司财务科科长

    1997.10—2000.03 山西漳泽电力股份有限公司证券办公室主任、财务证券部部长、副总会计师

    2000.03—2005.03 山西漳泽电力股份有限公司财务证券部经理、公司董事会秘书兼证券发展部经理

    2005.03—今 山西漳泽电力股份有限公司董事会秘书兼证券办公室主任

    与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票6682股。