特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海三爱富新材料股份有限公司五届十四次董事会(通讯)会议通知于2006年9月13日以电子邮件形式发出。

会议应出席董事9人,截止9月20日,8位董事以书面形式表示同意,董事江建安先生因公出国,以短信方式发表了同意意见。

    本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议通过了以下决议：

    1、关于常熟三爱富氟化工有限公司CFCS补偿费用(赠款)作相关会计处理的决议；

    2000年至2005年,国家环境保护总局对外经济合作领导小组办公室与常熟三爱富氟化工有限公司累计签署CFCS减产合同总量为9327吨,涉及合同金额1387.26万美元。截止2006年8月,常熟三爱富公司累计收到CFCS减产赠款993.41万美元,折合人民币8170.72万元。其中,合同实际执行数量为3406吨,涉及金额574.84万美元,折合人民币4784万元。

    近年常熟三爱富氟化工有限责任公司CFCS替代品开发已经初具成果,且企业转型成功,根据国税函(2000)228号《国家税务总局关于淘汰消耗臭氧层物质生产线企业取得的赠款免征企业所得税的通知》精神和CFCS生产淘汰项目合同书有关条款内容,对子公司常熟三爱富氟化工有限公司合同已执行完毕的4784万元CFCS赠款作如下会计处理：

    由原来长期应付款转入补贴收入,直接计入公司第三季度损益。

    本次会计处理后,剔除少数股东权益,预测直接增加公司每股收益约0.12元。

    根据国家环境保护总局CFCS削减计划,常熟三爱富氟化工有限责任公司CFCS削减总量为16117吨,尚余6790吨CFCS削减合同将在今年内签订完毕,CFCS生产最终日期为2007年6月30日。

    2、关于申请授信额度的议案；

    根据业务发展需要,公司向渣打银行有限责任公司申请授信额度,具体数额为：

    人民币授信额度2800万元；

    美元授信额度150万元(折人民币1200万元)；

    合计授信金额为折合人民币4000万元。

    本次申请授信额度有效期为二年。

    特此公告

    上海三爱富新材料股份有限公司

    二○○六年九月二十一日