本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●被担保人：铜陵市新城区建设投资有限责任公司

    ●本次担保数量：3800万元人民币,为首次为其提供担保

    ●对外担保累计数量：17780万元人民币(含本次担保)

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    本公司拟与铜陵市新城区建设投资有限责任公司签署互相担保借款合同。

双方本着互利互惠的原则,拟为对方累计不超过3800万元的借款互为提供担保,担保期限为1年。

    2006年9月14日,本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知,并于2006年9月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于与铜陵市新城区建设投资有限责任公司互为对方提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定,本次担保不超过董事会审批权限,无须提交公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    铜陵市新城区建设投资有限责任公司系由安徽省铜陵经济技术开发区管委会出资,于1999年7月6日成立的国有独资公司。公司住所为铜陵市经济技术开发区,法定代表人为王立陵,注册资本31446万元。该公司主要经营范围：新城区土地房产开发,基础设施建设和城市道路建设投资。建筑材料采购与销售。网点出租,信息服务。

    根据安徽阳光会计师事务所出具的审计报告,截至2005年12月31日,铜陵市新城区建设投资有限责任公司资产总计为940,273.072.77元,负债合计为561,025,509.05元,资产负债率为59.67%。2005年实现净利润22,363,767.90元。

    三、担保协议的主要内容

    本公司与铜陵市新城区建设投资有限责任公司互相担保总金额累计不超过人民币3800万元,担保方式为连带责任担保,保证期限为1年,保证范围为包括主合同项下的债务本金、利息、罚息等相关费用。

    四、提供担保目的

    铜陵市新城区建设投资有限责任公司与本公司无关联关系,该公司资产状况良好,本公司与其建立互相对等的担保关系符合法律、法规及公司章程的有关规定。本公司董事会认为：与铜陵市新城区建设投资有限责任公司在借款担保方面建立互保关系,能够满足本公司生产经营需要,有利于促进本公司的发展,且铜陵市新城区建设投资有限责任公司具有较强的经济实力和经营规模,偿债能力强,本公司与其建立互相对等的担保关系无太大风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前,本公司累计对外担保发生额为17780万元人民币(含本次担保),占本公司2005年净资产的31.89%,其中累计为控股子公司提供担保12980万元,占本公司2005年净资产的23.28%。

    本公司17780万元对外担保构成为：12980万元是为控股子公司--温州铜峰电子材料有限公司、铜陵市峰华电子有限公司、铜陵市三科电子有限责任公司、安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供的担保；1000万元为本公司与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司互保,其余3800万元为本次为铜陵市新城区建设投资有限责任公司贷款提供的担保。本公司无逾期对外担保。

    六、备查文件目录

    1、互相担保借款协议

    2、铜陵市新城区建设投资有限责任公司营业执照复印件

    3、铜陵市新城区建设投资有限责任公司财务报表

    安徽铜峰电子股份有限公司董事会

    2006年9月20日