本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2006年9月10日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会2006年第二次会议的通知,2006年9月15日在公司11层会议室召开了第三届董事会2006年第二次会议。

会议应到董事11名,9名董事出席了会议,2名董事因事请假,其中2名董事出具了委托书,公司监事、财务顾问、公司律师及部分高管人员列席了会议,公司董事长唐建宇先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》和规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下决议:

    一、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于收购天津理想置地有限公司所持天津津滨创辉发展有限公司30％股权的议案》。同意将该议案提交公司二00六年第三次临时股东大会审议。详见后附《公司收购资产公告》。

    二、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于调整2006年度经营预算的议案》。

    三、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    股东大会的具体情况见后附公司《关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。

    四、以11票同意,0票弃权,0票反对通过《关于修改公司章程、变更公司注册地址的议案》。

    修改内容如下:

    章程第五条:

    将原"公司住所:中国天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦,邮编:300457"变更为"公司住所:天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦,邮编:300457"。同意将该议案提交公司二00六年第三次临时股东大会审议。

    特此公告