本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年9月19日以传真方式召开。

公司现有董事11名,参加表决董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议了《关于进出口公司受让镇海新城汽车有限公司股权的议案》,并通过如下决议：

    同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司以人民币1536.3万元和170.7万元的价格分别受让余姚市舜梁灯饰厂(占股权90%)和自然人叶锋(占股权10%)持有的宁波市镇海新城汽车有限公司的所有股权,转让总价为人民币 1707 万元。

    宁波市镇海新城汽车有限公司成立于2004年12月8日,注册资本600万元,其主要资产为宁波(骆驼)机电园区内32094平方米的土地和在建的总面积为10420平方米的3层、4层沿街厂房。根据宁波市天元会计事务所的评估结果,截止2006年8月31日,新城公司的总资产为2807.06276万元,净资产为1707.06276万元。受让后,子公司宁波联合集团进出口股份有限公司持有该公司股权为100%。

    子公司宁波联合集团进出口股份有限公司拟通过收购宁波市镇海新城汽车有限公司的股权获取该公司的土地和厂房,建立出口工业基地,加快推进工贸结合的步伐。

    特此公告

    宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ六年九月十九日