本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州铝业股份有限公司三届九次董事会会议于2006 年9 月20 日以通讯方式召开，参加本次会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议审议通过了《关于召开2006 年第一次(临时)股东大会的议案》，决定召开公司2006 年第一次(临时)股东大会。

    一、会议时间：2006 年10 月24 日上午9:00 开始

    二、会议地点：公司办公楼会议室

    三、会议议题：

    审议《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》，详见2006 年9 月7 日《中国证券报》《兰州铝业三届八次董事会会议决议公告》及《兰州铝业关联交易公告》。

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006 年10 月13 日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    五、参加会议方法：

    1、登记方法：

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人须持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续；法人股东持股东帐户卡，由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：

    2006 年10 月23 日上午9:00----11:30，下午14:00----17:00

    3、联系方法：

    公司地址：甘肃兰州市西固区山丹街981 号

    邮编：730060

    电话：(0931)7549414 传真：(0931)7558888

    联系人：钦义发

    六、其他事项：

    会期半天，出席者交通、食宿自理。

    特此公告。

    2006 年9 月20 日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席兰州铝业股份有限公司2005 年年度股东大会，并代表本人(单位)行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托日期：

    注：法人股须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。