青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年9月20日召开三届六次董事会,会议审
议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
因本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案的对价安排,所以公司董事
会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会与审议股权分置改革方
案相关的股东会议合并举行,并将本次资本公积金转增股本的议案和股权分置改
革方案作为同一事项进行表决。 如果相关股东会议否决公司股权分置改革方案
,则本次资本公积金转增股本方案将不会付诸实施。
    股权分置改革方案:公司以2006年6月30日流通股本72000000股为基数,以资
本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股
东每持有10股流通股可获得转增股份4.5股,共计转增32400000股。上述对价水
平相当于"送股模型"下,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付
2.61股。
    非流通股股东作出如下承诺事项:
    1、公司全体非流通股股东承诺:其持有的公司股份自本次股权分置改革方
案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让。
    2、青岛黄海橡胶集团有限责任公司和青岛市企业发展投资公司作为公司股
权分置改革方案实施后持股5%以上的股东承诺:在前项规定期满后,通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年10月12日
下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
A股流通股股东;征集时间自2006年10月13日上午9:30-10月23日下午2:00;本
次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网
站上发布公告进行投票权征集活动。
    董事会决定于2006年10月23日15:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关
股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,A股流通股股东
可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2006年10月19日
-23日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于以资本公积金向流
通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738579";投票简称为"黄海投票"。
    
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