●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

    国电电力发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会由公司董事会召集,并于2006年9月21日在公司会议室现场召开,会议由周大兵董事长主持,出席会议股东及股东代表共4名,代表股份1,575,266,945股,占公司总股本的64.668%,符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

    经大会审议,以现场投票方式表决通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

    表决结果：同意票1,575,266,945股,占出席会议有表决权股东持股的100%；反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%。

    本次股东大会经北京市浩天律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序合法有效。

    有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2006年9月1日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届三次董事会决议公告。

    特此公告。

    国电电力发展股份有限公司

    二○○六年九月二十二日