2006年9月1日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届监事会第十一次会议通知。

    2006年9月19日,公司第二届监事会第十一次会议在成都召开。

会议应到监事7人,实到董事5人,监事会主席张大鹏委托监事高峰、监事王祥能委托监事会副主席郑铁男出席本次会议并行使表决权,会议由公司监事会副主席郑铁男先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议以举手表决方式形成以下决议：

    经审议,通过《公司监事会换届选举的议案》。

    根据有提议权股东的意见,公司第三届监事会的监事会人数与第二届监事会的监事会人数相同,不做调整,仍为7人,其中股东单位推荐4人,公司职工选举职工代表监事3人。提名人选如下：

    经公司第一大股东北京能源投资(集团)有限公司提名,郑铁男、王祥能为公司第三届监事会监事候选人。

    经公司第二大股东华北电网有限公司提名,张大鹏、高峰为公司第三届监事会监事候选人。

    由公司职工选举的三名职工代表监事,其提名人选的程序依照公司职工有关民主管理的规定执行。

    上述股东单位的监事候选人提名需提交公司股东大会选举。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    附件：第三届监事会监事候选人简历

    北京京能热电股份有限公司监事会

    二〇〇六年九月十九日

    附件：第三届监事会监事候选人简历

    张大鹏,1963年出生,经济学学士,高级经济师。历任华北电业管理局人事部领导干部管理处副处长,纪检组(监察处)二室主任,华北电力集团公司人事部领导干部管理处处长、部长助理、副部长,华北电力集团公司社会保险事业管理局局长、北京市住房资金管理中心华北电力集团公司分中心主任,北京电力建设公司党委书记兼副经理,华北电网有限公司党组纪检组副组长。现任华北电网有限公司监察部(纪检组)主任(副组长),本公司监事会主席。

    高峰,1961年出生,双学士,高级经济师。历任华北电管局调度所调度员,华北电力集团公司综合计划部干部、项目管理处副处长,华北电网有限公司综合计划部投资管理处处长。现任华北电网有限公司发展策划部投资管理处处长,本公司监事。

    郑铁男,1949年出生,大学,高级政工师。历任北京市委组织部经济干部处副处长(正处级)人事部经理,北京国际电力开发投资公司党组成员、人力资源部经理、党务工作部部长、工会主席,北京能源投资(集团)有限公司集团公司工会筹备组组长、集团公司工会主席。现任北京能源投资(集团)有限公司党委常委、集团公司工会主席,本公司监事会副主席。

    王祥能,1964年出生,大学,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任国家开发投资公司财务会计部会计,中测审计事务所副所长、所长主任会计师,北京国际电力开发投资公司财务部经理,北京能源投资(集团)有限公司财务部经理。现任北京能源投资(集团)有限公司计划财务部经理,本公司监事。