本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2006年9月11日以传真或电子邮件方式发出通知，于2006年9月21日以通讯表决的方式召开。

会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

    经与会董事审议，一致通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》，具体事项为：

    1.会议时间：2006年10月10日上午8：30

    2.会议地点：公司行政楼三楼会议室

    3.会议期限：半天

    4.会议召开方式：现场表决

    5.会议召集人：华兰生物工程股份有限公司董事会

    6.会议审议内容：

    (1)审议《关于2006年半年度资本公积金转增股本的议案》；

    (2)审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

    上述议案已经公司二届十六次董事会审议通过，详见公司2006年8月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

    7.出席会议的对象：

    截止2006年9月28日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

    8. 登记办法：

    (1)登记手续：①、自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

    (2)登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

    (3)会议登记时间：2006年9月29日至9月30 日(上午9：00—11：30，下午15：00—18：00)

    (4)登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部

    (5)联系人：范蓓

    (6)联系电话：(0373)3519901 传真号码：(0373)3519911

    (7)通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编：453003

    9.其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附件：

    委 托 授 权 书(复印有效)

    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    委托有效期限： 委托日期：2006年 月 日

    委托事项：

    对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。