本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    保利房地产(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于二OO六年九月二十一日以传真表决方式召开2006年第4次临时董事会,审议通过了以下议案：

    1、董事会全票通过《关于选举董事会专门委员会第一届委员的议案》。

    公司2006年第一次临时股东大会授权董事会选举专门委员会第一届委员,经选举,各委员会成员如下：

    战略委员会：李彬海、王旭、张振高、宋广菊、戴逢,李彬海为召集人。

    提名委员会：戴逢、李彬海、王旭、魏明海,戴逢为召集人。

    审计委员会：秦荣生、张振高、韩清涛、魏明海,秦荣生为召集人。

    薪酬与考核委员会：魏明海、戴逢、宋广菊、张克强,魏明海为召集人。

    2、董事会全票通过《关于董事会专门委员会工作细则的议案》。

    特此公告

    保利房地产(集团)股份有限公司

    董事会

    二○○六年九月二十二日