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    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会临时会议于2006 年9月21 日上午9 时在本公司五楼会议室召开,会议应到董事7 名,出席7名,监事2 名列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长吕亚军先生主持,经审议通过如下决议：

    一、同意王海宁辞去公司总经理职务;

    二、聘任吕亚军兼任公司总经理职务；张文彬,韩东学(兼)为公司副总经理；聘期同本届董事会(简历附后)。

    特此公告。

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十一日

    吕亚军：男,1959 年3 月出生,中共党员,高级工程师。1983 年7月毕业于武汉测绘学院。历任西安煤航现代测绘工程公司编绘专业队队长,工程测量队队长,西安煤航现代测绘工程公司副总工程师、副总经理、中国煤炭地质总局航测遥感局国内市场部副经理、西安煤航现代测绘工程公司总工程师、总经理,陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司副总经理。现任中国煤炭地质总局航测遥感局副局长、陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事长。

    张文彬：男,1970 年6 月生,工程师,1992 年毕业于西安交通大学。历任陕西省第三印染厂热力分厂技术员,西安证券公司业务经理,西安证券登记有限公司业务主管,陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司证券部经理,煤航(集团)实业发展有限公司体改部副主任、资产经营部副经理,现任中国煤炭地质总局航测遥感局规划发展处副处长。

    韩东学：男,1964 年11 月生,高级会计师,中共党员。1984年7 月毕业于山东矿业学院。历任西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司会计、主管会计,中国煤炭地质总局航测遥感局财务处会计主管,西安煤航大厦实业公司财务总副经理、经理,陕西京润工贸有限责任公司财务总监,陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司财务副总监兼财务公司经理,现任陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司财务总监