本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2006年9月15日以传真和电子邮件形式发出,会议于2006年9月21 日以通讯方式召开。应出席董事6人,实出席董事6人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘树明先生主持。会议审议并通过如下议案：

    1、关于董事会先行成立战略委员会并制定相关实施细则(详见交易所网站：www.sse.com.cn)的议案

    战略委员会由三名委员组成：刘树明、罗永泰、罗鸿铭(董事候选人,待股东大会审议通过),其中刘树明为主任委员。

    战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理李海泉任投资评审小组组长,另设副组长一名。

    6位董事一致同意该议案。

    本议案已于2006年9月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站予以公告,现作为临时提案提交公司2006年度第三次临时股东大会审议。

    2、关于公司副总经理人员变动的议案

    为了解决公司一股独大、冗员过多、人员包袱过重等问题,进一步完善公司治理结构,公司实行了股权重组、员工身份置换、股权分置改革三项改革配套组合运作方案(见公司《2005年度报告》),目前该组合运作方案已成功实施。在全员竞争上岗的基础上,经公司总经理李海泉先生提名,董事会聘任杨婷女士为公司副总经理。(杨婷同志简历见附件一)

    6位董事一致同意该议案,公司两位独立董事就该事项发表了独立意见 (见附件二)。

    3、董事会同意晁金彪先生提出的因年龄原因不再参加全员竞争上岗、不再担任公司副总经理的申请。

    特此公告。

    天津劝业场(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2006年9月23日

    附件一：

    杨婷同志简历

    杨婷 女 1966年11月出生 研究生学历 1989年参加工作,曾任哈尔滨市第九中学英语教师,天津应大集团总经理助理兼办公室主任,现任天津中商联控股有限公司执行副总经理。

    附件二：

    独立董事意见

    根据中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们站在独立的角度做出判断,认为：本次公司高级管理人员聘任的程序规范,符合有关法律法规规定,杨婷女士具备《公司章程》规定的任职条件和资格,具有相关工作经验,能够胜任公司高级管理人员职务,同意聘任杨婷女士为公司副总经理。

    独立董事：罗永泰

    刘志远

    2006年9月21日