石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”) 三届七次监事会会议于2006年9月22日上午11：00在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议案于2006年9月18日前向全体监事送达。公司监事会主席王凤岭、监事潘九海、邢春兰出席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席王凤岭先生主持，鉴于公司第三届监事会任期届满，依据公司《章程》需进行换届选举，与会监事以举手表决方式形成如下决议：

    审议通过《关于公司监事会换届选举议案》，同意提交公司股东大会审议。本项议案分项进行表决，其中：

    1)《关于提名王凤岭先生为第四届监事会监事候选人的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    2)《关于提名潘九海先生为第四届监事会监事候选人的议案》潘九海先生为公司职工代表大会选举的职工代表监事

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    3)《关于提名邢春兰女士为第四届监事会监事候选人的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    附：监事候选人简历

    王凤岭，1956年2月生，大专学历，工程师，1974年3月参加工作，历任石家庄炼油厂车间副主任、主任，三达公司党总支书记兼副经理，实业总公司分党委副书记、副总经理兼物业管理公司经理，石家庄炼油化工股份有限公司董事。现任石家庄炼油厂副厂长兼工会主席、石家庄化纤有限责任公司董事、石家庄炼油化工股份有限公司监事会主席。

    潘九海，男，1969年6月生，大学本科，高级工程师； 1990年7月 毕业于兰州大学高分子专业，历任石家庄炼油厂助工、石家庄化纤有限责任公司生产技术部工程师、己内酰胺部酰胺化装置主任、己内酰胺厂副厂长。现任石家庄化纤有限责任公司董事兼副总经理、石家庄炼油化工股份有限公司监事。

    邢春兰，女，1967年3月生，中央党校函授本科，经济师； 1989.7 毕业于抚顺石油学院工业管理专业，历任石家庄炼油厂一联合车间操作工、基建处预算员、审计处干部。现任石家庄炼油化工股份有限公司审计部副处长、石家庄炼油化工股份有限公司监事。