本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年9月8日,湖南金健米业股份有限公司(以下简称"公司")董事会分别以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知。会议于2006 年9 月21 日以现场形式召开。应出席会议的董事5人,实际出席会议的 5 人。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,

    会议及其决议合法有效。会议审议并通过了下述议案,并由送达方式形成本决议。

    一、审议通过《关于湖南金健米业股份有限公司进行股权分置改革的决议》。

    审议结果：出席会议的董事一致同意。

    表决票5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

    二、关召开公司2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案

    审议结果：本议案的有效表决票5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司

    董 事 会

    二ОО六年九月二十一日