根据相关规定，南 京 港现公告2006年第一次临时股东大会的提示公告。

    1、本次股东大会的召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年9月28日14:30

    网络投票时间为：2006年9月27日－2006年9月28日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2006年9月27日15:00至2006年9月28日15:00期间的 任意时间。

    2、股权登记日：2006年9月22日

    3、现场会议召开地点：南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223 室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、会议审议的议题：

    （1）《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的 议案》；

    （2）关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案。