黑猫股份第二届董事会第七次会议于2006年9月23日召开，会议审议通过了 如下议案：

    一、审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》；

    二、审议通过修改后的《董事会议事规则》；

    三、审议通过修改后的《股东大会议事规则》；

    四、审议通过修改后的《董事会专门委员会议事规则》；

    五、审议通过修改后的《募集资金管理办法》；

    六、审议通过新制定的《信息披露制度》；

    七、审议通过新制定的《重大信息内部报告制度》；

    八、审议通过修改后的《关联交易决策制度》；

    九、审议通过新制订的《投资者关系管理制度》；

    十、审议通过《设立募集资金专项帐户的议案》；

    十一、审议通过《关于增资扩股朝阳黑猫的议案》；

    十二、审议通过《关于本次募集资金使用的议案》；

    十三、审议通过新制订的《股东大会累积投票制实施细则》；

    十四、定于2006年10月17日召开2006年第三次临时股东大会，具体事项如 下：

    （一）召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年10月17日10：00

    2、会议地点：景德镇开门子大酒点三楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：采用现场召开方式

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2006年10月11日

    （二）会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》；

    2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

    3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    4、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

    5、审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；

    6、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》；

    7、审议《关于制定股东大会累积投票制实施细则的议案》；

    8、审议《关于提名胡景平先生为公司监事侯选人的议案》。