本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开

    1.召开时间:2006年9月25日上午8:30

    2.召开地点:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

    3.召开方式:现场投票方式

    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:公司董事长齐秀成

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、出席情况

    1.出席的总体情况:

    股东(代理人)9人,代表股份 9742.736万股,占公司有表决权总股份的33.85％。

    2. 无限售条件的流通股股东出席情况:

    无限售条件的流通股股东(代理人)5人,代表股份1.296万股,占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.01％。

    四、提案审议情况

    1、《关于修改公司章程的议案》

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

    其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    2、《关于增补董事的议案》

    (1)增补张丙坤为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    (2)增补卢京阳为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44 万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    (3)增补陆剑斌为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    (4)增补黄晓誉为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    (5)增补姜秋雷为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    (6)增补吕立为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    (7)增补姜欧为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    增补董事会成员简历见2006年9月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告附件二。

    3、《关于增补监事的议案》

    选举胡庆为公司第五届监事会由股东代表出任的监事,任期至本届监事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

    因职工代表出任的监事孟凡东辞职,职工代表大会选举何平为职工代表出任的监事(简历见附件),任期至本届监事会届满。

    胡庆简历见2006年9月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的金城造纸股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告附件。

    五、律师出具的法律意见

    辽宁文柳山律师事务所律师张开胜对本次股东大会进行了见证,认为公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

    2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    附件:

    增补的监事简历

    何平:男,1962年11月出生,辽宁省凌海市人,大学本科学历。1984年毕业于辽宁工学院,1984年9月起历任锦州风机厂技术员,金纸公司设备处运行员、工程师、科长、副处长,机修公司经理、党支部书记,2005年12月至今任金城造纸股份有限公司热电分厂厂长、党总支书记。