本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东香江控股股份有限公司(下称“公司”)与成都香江家具产业投资发展有限公司(下称“成都香江”)于2006年9月25日签署了《关于合作开发成都家具展销交易中心的投资意向书》。成都香江是公司控股股东南方香江集团有限公司的全资子公司。

    鉴于成都香江正在投资建设成都家具产业园,并负责成都家具产业园的投资开发、招商引资和经营管理工作,公司经初步调研并与成都香江协商,达成如下意向：公司拟与成都香江合作,在成都家具产业园中建设“成都家具展销交易中心”项目,该项目由公司绝对控股。“成都家具展销交易中心”项目拟选址在成都市新都区,计划占地面积594亩,总建筑面积50万平方米,项目总投资约人民币6.5亿元。本意向书签署后,公司将成立前期工作组,尽快对项目进一步开展可行性研究,并根据项目研究结论而决定是否提交公司董事会和股东大会审议并实施。

    特此公告。

    山东香江控股股份有限公司董事会

    2006年9月25日