本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2006年中期资本公积金转增股本的议案》及《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》(见公司于2006年8月18日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公告)。

    公司定于2006年10月13日(星期五)上午9:00在黄山风景区桃源宾馆召开本公司2006年度第一次临时股东大会。

    一、会议审议事项：关于2006年中期资本公积金转增股本的议案。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师；

    2、截至2006年9月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及10月11日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为9月29日)。

    三、议登记手续：

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2006年10月12日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。

    四、其它事项

    1、会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。

    2、联系人：黄嘉平、史雪晴

    联系电话：0559－5561756, 传真：0559－5561756

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2006年9月26日

    附件： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席黄山旅游发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并行使对会议全部议案的表决权。

    委托人： 委托人证券帐户：

    被委托人身份证号码： 被委托人：

    委托人身份证号码： 委托日期：