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福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
时间:2006年09月26日10:39 我来说两句  

Stock Code:000753
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2006年9月13日以书面、传真、电子邮件等方式发出,并于9月23日在漳州市召开。
本次会议应出席董事9人,实到董事9人,其中独立董事傅廷美先生、庄淑涴女士以通讯方式参加表决。会议由董事长庄道火先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议决议如下:

    一、审议通过《关于庄道火先生辞去公司董事、董事长职务的议案》。

    表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

    庄道火先生因年龄已届退休辞去公司董事、董事长职务,董事会对庄道火先生多年来的贡献表示衷心的感谢。

    二、审议通过《关于选举庄文海先生为公司董事长的议案》。

    表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

    特此公告。

    

福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司

    董事会

    二○○六年九月二十五日


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