本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2006年9月13日以书面、传真、电子邮件等方式发出，并于9月23日在漳州市召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，其中独立董事傅廷美先生、庄淑涴女士以通讯方式参加表决。会议由董事长庄道火先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议决议如下：

    一、审议通过《关于庄道火先生辞去公司董事、董事长职务的议案》。

    表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

    庄道火先生因年龄已届退休辞去公司董事、董事长职务，董事会对庄道火先生多年来的贡献表示衷心的感谢。

    二、审议通过《关于选举庄文海先生为公司董事长的议案》。

    表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

    特此公告。