本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南金德发展股份有限公司(以下简称"金德发展")股权分置改革方案已经公司2006 年8 月30 日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过,并于2006年9 月22 日刊登了《湖南金德发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006 年9 月26 日,公司股权分置改革方案正式实施完毕,公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,公司股权结构发生变化,现将股权分置改革方案实施后股权结构变动情况公布如下:

    一、方案实施前后公司股份结构变动情况

                        改革前                                                      改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例%                                股份数量(股)   占总股本比例%
    一、未上市流通股份合计     40,052,675           54.97   一、有限售条件的流通股合计     30,253,327           41.52
    国家股                      1,147,835            1.58                     国家持股        865,734            1.19
    社会法人股                 38,904,840           53.39             境内一般法人持股     29,343,263           40.27
                                                        -                     高管持股         44,330            0.06
    二、流通股份合计           32,812,260           45.03   二、无限售条件的流通股合计     42,611,608           58.48
    其中,高管股份                  341,00            0.05
    三、股份总数               72,864,935             100                 三、股份总数     72,864,935             100

    三、有限售条件股份的流通股股东所持有流通股数量及限售条件:

                                                           占总股本比例%
    序号                                   股东名称   可流通股股数   比例(%)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1                          沈阳宏元集团有限公司        761,771         5        2009.9.26             注①
                                                         1,523,541        10        2010.9.26
                                                        15,235,412     20.91        2011.9.26
    2                      上海立鹏科技投资有限公司        540,335         5        2007.9.26             注②
                                                         1,080,669        10        2008.9.26
                                                        10,806,692     14.83        2009.9.26
    3        中铁十七局集团有限公司株洲战备材料总厂      1,604,206      2.20        2007.9.26             注③
    4                株洲市国有资产投资经营有限公司        865,734      1.19        2007.9.26
    5                  长沙铁路多元经营发展集团公司        754,103      1.03        2007.9.26
    6                      株洲铁路地区劳动服务公司        441,127      0.61        2007.9.26
    7      中国人民解放军空军株洲航空四站装备修理厂        257,774      0.35        2007.9.26
    8                              湖南通信服务公司        120,504      0.17        2007.9.26
    9                        醴陵市劳动和社会保障局         65,399      0.09        2007.9.26
    10                 湖南株洲湘运集团有限责任公司         58,046      0.08        2007.9.26

    注①自获得上市流通权之日起,至少36 个月内不上市交易。在上述期限期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占金德发展股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24 个月内不超出10%。

    注②自获得上市流通权之日起,至少12 个月内不上市交易。在上述期限期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占金德发展股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24 个月内不超出10%。

    注③持有的公司法人股将自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

    三、备查文件

    1、湖南金德发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、湖南启元律师事务所出具的湖南金德发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、湖南金德发展股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、海通证券股份有限公司关于湖南金德发展股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；

    5、湖南启元律师事务所出具的湖南金德发展股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    6、湖南金德发展股份有限公司股权分置改革实施公告。

    特此公告。