本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年9月26日在公司综合楼会议室召开,应到董事10人,实到10人,会议由董事长罗方辉先生主持召开,公司监事列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

    公司第四届董事会已任期届满,需进行换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会提名罗方辉先生、邢建坪先生、祝正雨先生、孟范礼先生、李丰坤先生、王进波先生为公司第五届董事会董事候选人；提名杜修正先生、权锡鉴先生、张田隆先生、刘毓源先生为公司第五届董事会独立董事候选人。(董事候选人、独立董事候选人简历附后)

    该议案表决结果：同意10票,反对0票,弃权0票。

    董事会同意将此议案提请公司2006年第二次临时股东大会审议通过,其中,独立董事候选人需上海证券交易所审核无异议后方可提请公司2006年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了公司《关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案》。

    该议案表决结果：同意10票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了公司《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知》

    该议案表决结果：同意10票,反对0票,弃权0票。

    公司定于2006年10月20日上午9：00在公司综合楼会议室召开青岛碱业股份有限公司2006年第二次临时股东大会。

    1、会议审议内容：

    (1)《关于公司董事会换届选举的议案》；

    (2)《关于公司监事会换届选举的议案》；

    (3)《关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案》。

    2、会议出席对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年10月13日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。

    3、会议登记事项：

    (1)登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。

    (2)登记时间：2006年10月17日上午9：00至下午16：00。未登记股东仍有权参加股东大会。

    (3)登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

    邮政编码：266043

    联系电话：(0532)84822574

    传真：(0532)84815402

    联系人：孙萍

    (4)参加会议者食宿自理。

    青岛碱业股份有限公司

    二00六年九月二十六日

    附件：青岛碱业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

    罗方辉先生,52岁,EMBA,高级政工师。历任青岛碱厂党委副书记,盐业总公司党委副书记,青岛碱业股份有限公司党委书记、董事长,公司第四届董事会董事长；现任青岛海湾集团有限公司党委书记、董事长,青岛碱业股份有限公司党委书记、董事长。

    邢建坪先生,56岁,大本学历,高级经济师,1978年参加工作,历任青岛碱厂厂办秘书、副主任、主任,青岛海湾集团进出口有限公司董事长、总经理,青岛海湾集团有限公司总经理助理、副总经理,青岛碱业股份有限公司总经理,公司第四届董事会董事；现任青岛碱业股份有限公司总经理。

    祝正雨先生,50岁,本科学历,高级工程师。1975年参加工作；历任青岛碱厂施工处副处长、青岛碱厂副厂长,青岛碱业股份有限公司副总经理；现任青岛海湾实业有限公司董事长、总经理,公司第四届董事会董事。

    孟范礼先生,49岁,大本毕业,高级政工师,历任青岛碱业股份有限公司组人处副处长、处长、党办主任,青岛碱业股份有限公司工会主席,公司第四届董事会董事；现任青岛碱业股份有限公司工会主席。

    李丰坤先生,49岁,大学本科学历,高级工程师。历任平度化肥厂尿素车间副主任、主任；平度化肥厂厂长助理、副厂长；平度天柱化工集团副总经理、青岛碱业股份有限公司副总经理、青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经理,公司第四届董事会董事。现任青岛碱业股份有限公司副总经理、青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经理。

    王进波先生,43岁,研究生。1980年参加工作,历任青岛碱业股份有限公司仪表车间副主任,青岛建新盐化厂副厂长、副书记,青岛华东制钙有限公司总经理,现任华东制钙有限公司总经理、青岛碱业氯化钙分公司党支部书记。

    杜修正先生,65岁,大专学历。1960年1月参加中国人民解放军,历任某军组织处干事、9502部队主任、政委、9543部队政治部主任、青岛警备区纪委主任、青岛市体改委副主任、主任,公司第四届董事会独立董事。

    权锡鉴先生,45岁,博士研究生,大学教授。1983年8月参加工作历任曲阜师范大学助教、中国海洋大学社科系讲师、中国海洋大学经贸系副教授、中国海洋大学经贸学院教授、系主任、中国海洋大学经贸学院教授、副院长、营销与电子商务系主任；中国海洋大学管理学院教授、院长、博士生导师,公司第四届董事会独立董事。

    张田隆先生,69岁,大专学历,高级会计师。1952年参加工作,历任5823厂财务科科长、副总会计师、青岛碱厂财务处处长、总会计师、青岛碱业股份有限公司总会计师、副总经理,公司第四届董事会独立董事。

    刘毓源先生,65岁,大本学历,高级工程师。1963年参加工作,历任青岛碱厂厂长、党委书记,青岛碱业股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事长,青岛化工总公司总经理,青岛凯联(集团)有限公司董事长、总经理,于2003年12月退休。

    附件：青岛碱业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

    田立语先生,51岁,大本学历,高级政工师。历任青岛碱业股份有限公司组织人事处处长、纪委书记、青岛碱业股份有限公司党委副书记、纪委书记；现任青岛海湾集团有限公司董事、工会主席、公司第四届监事会监事长。

    代磊庆先生,38岁,大本学历,高级政工师,历任青岛天柱化工(集团)有限公司党委办公室副主任、主任、集团办公室主任,现任青岛天柱化工(集团)有限公司党委副书记、纪委书记,公司第四届监事会监事。

    吕宏专先生,46岁,大专学历,高级政工师。历任青岛第二农药厂党委副书记、青岛碱业股份有限公司双收农药分公司党委副书记、纪委书记、副总经理、公司第四届监事会监事。

    罗书凯先生,39岁,研究生,高级工程师。1993年7月兰州大学化学系研究生毕业,1993年8月参加工作,历任青岛碱业股份有限公司技术中心副主任、科研所所长；现任青岛碱业股份有限公司总经理助理,公司第四届监事会监事。

    沙正川先生,41岁,大专学历,1980年参加工作。历任青岛碱业股份有限公司压缩车间党支部书记、主任；现任公司热电分公司党总支部书记。

    青岛碱业股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人青岛碱业股份有限公司董事会现就提名杜修正先生、权锡鉴先生、张田隆先生、刘毓源先生为青岛碱业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与青岛碱业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任青岛碱业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合青岛碱业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青岛碱业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括青岛碱业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：青岛碱业股份有限公司(盖章)

    二OO六年九月二十六日

    青岛碱业股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源,作为青岛碱业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青岛碱业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括青岛碱业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源

    二OO六年九月二十六日