本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏吴中实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会通知已于2006年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》,会议于2006年9月26日上午9时在苏州市吴中区宝带东路388号公司六楼会议室召开现场会议。会议由公司董事会召集、董事长赵唯一先生主持,本次会议符合《公司法》和相关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人,代表股份202378650股,占公司有表决权的股份总额32.45%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    1、通过了关于本公司以自有资金15000万元独家增资江苏吴中医药集团有限公司的议案。

    本次增资前江苏吴中医药集团有限公司注册资本为10,000万元,其中：本公司出资9,500万元,占其注册资本的95%,江苏兴业实业有限公司出资500万元,占其注册资本的5%。本次,本公司以自有资金独家向江苏吴中医药集团有限公司增资15,000万元。增资完成后,该公司注册资本为25,000万元,其中：本公司出资24,500万元,占其注册资金的98%,江苏兴业实业有限公司出资500万元,占其注册资本的2%。

    表决结果：202378650股同意(占与会有表决权股份的100%),0股反对,0股弃权。

    2、通过了关于本公司以自有资金15000万元独家增资江苏吴中服装有限公司的议案。

    本次增资前,江苏吴中服装有限公司注册资本为10,000万元,其中：本公司出资9,500万元,占其注册资本的95%,江苏兴业实业有限公司出资500万元,占其注册资本的5%。本次,本公司以自有资金独家向江苏吴中服装有限公司增资15,000万元。增资完成后,该公司注册资本为25,000万元,其中：本公司出资24,500万元,占其注册资金的98%,江苏兴业实业有限公司出资500万元,占其注册资本的2%。

    表决结果：202378650股同意(占与会有表决权股份的100%),0股反对,0股弃权。

    3、通过了关于对公司《章程》部分条款进行修改的议案。

    具体修改条款如下：

    (1)公司《章程》第六条,原为：“第六条公司注册资本为人民币415800000元。”,现修改为：“第六条公司注册资本为人民币623700000元。”。

    (2)公司《章程》第十九条,原为：“第十九条公司股份总数为41580万股,公司的股本结构为：普通股41580万股。”,现修改为：“第十九条 公司股份总数为62370万股,公司的股本结构为：普通股62370万股。”。

    表决结果：202378650 股同意(占与会有表决权股份的100%), 0股反对, 0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京天银律师事务所张圣怀律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书结论意见为：“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。”

    四、备查文件目录

    1、本次股东大会决议

    2、江苏吴中实业股份有限公司2006年度第三次临时股东大会法律意见书

    江苏吴中实业股份有限公司董事会

    2006年9月26日