本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会2006年第七次会议于2006年9月25 日以通讯表决方式召开，应表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于陈海燕先生辞去公司董事会秘书职务的议案；

    2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于聘任周启洪先生为公司董事会秘书的议案(简历附后)；

    特此公告。

    附件：

    简 历

    姓名：周启洪 出生年月：1967年 7月

    性别：男 政治面貌：中共党员

    文化程度：工商管理硕士 职称：工程师

    1985.9 —1989.6 中山大学化学系读书

    1989.6 —1994.12佛山市华新复合材料有限公司任质检部经理

    1995.1 —1997.12华新利乐(佛山)包装有限公司质检部经理

    1998.1 —1999.7佛山华新发展有限公司总经理助理、策划发展部经理

    1999.7 —2004.8佛山华新包装股份有限公司副总经理

    2001.3 —2004.5兼任佛山华丰纸业有限公司总经理

    2004.8 —2006.7佛山华新发展有限公司副总经理