本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    由于工作疏忽,导致2006年9月25日刊登的《湖南金健米业股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要、《湖南金键米业股份有限公司关于召开股权分置改革临时暨A股相关股东会议的通知》(该通知中关于股东大会召开的时间是正确的,股东大会的召开时间是：2006年11月8号15：00点)等公告内容出现错误。现做如下更正：

    一、《股权分置改革说明书》及摘要“重要内容提示”第三部分“本次改革临时暨相关股东会议的日程安排”中,本次临时暨相关股东会议网络投票时间更正为“2006年11月6日-2006年11月8日”。

    二、《股权分置改革说明书》及摘要“重要内容提示”第四部分“本次改革相关证券停复牌安排” 中,董事会公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案日期更正为“2006年10月11日”。

    三、《股权分置改革说明书》正文第三部分“公司非流通股东情况介绍”中,中国农业银行常德市分行注册资本更正为“人民币叁万元”。

    四、《关于召开股权分置改革临时暨A股相关股东会议的通知》之“(十三)注意事项”补充如下：

    1、本次会期半天,与会人员交通、食宿自理

    2、联系人：谢文、王俊杰

    3、联系电话：0736—7308616/7308716

    4、传真号码：0736—7308616

    5、公司地址：湖南省常德市德山开发区崇德路

    6、邮政编码：415001

    由此给广大投资者造成的不便深表歉意。

    特此更正!

    湖南金健米业股份有限公司

    董事会

    二〇〇六年九月二十七日