本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中国证监会批准,2004年11月10日公司发行了650,000万元可转换公司债券,并于2004年11月29日在上海证券交易所上市交易,可转债简称为"招行转债",交易代码为"110036"。2005年5月10日可转债进入转股期,可转债持有人可通过转股申报代码"190036"、转股简称"招行转股",申请将"招行转债"转换成"招商银行"的股票。

    截至2006年9月25日,未转换的可转换公司债券数量少于3,000万元,根据有关规定,"招行转债"将于2006年9月29日起停止交易。停止交易的可转债简称为"招行转债",其代码为"110036"。

    在"招行转债"停止交易后、转换期结束前,可转债持有人仍可以依据约定的条件将"招行转债"转换为"G招行",转股简称仍为"招行转股",申报代码仍为"190036"。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年9月26日