本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)三届六次董事会会议于2006年9月26日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到5人。董事左延安先生、钟荣光先生、蔡文财先生因工作原因未能参会,授权参会董事安进先生代为表决；独立董事方兆本先生因工作原因未能参会,授权参会独立董事李明发先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。经半数以上董事推选,本次会议由董事总经理安进先生主持。

    与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于和东风朝阳柴油机有限责任公司合资成立发动机公司的议案》；

    双方合资成立发动机公司,建设为江淮汽车系列轻型汽车、客车及客车底盘配套的102系列柴油机,合资公司达产后,将达到年产102系列柴油机5万台能力。

    经合资双方共同商定,合资公司的总投资为2500万元,其中建设投资为2000万元,流动资金为500万元；双方所占股比为：东风朝阳柴油机有限责任公司占90%,安徽江淮汽车股份有限公司占10%。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

    因工作需要,聘任冯梁森同志为公司证券事务代表。

    个人简历：冯梁森,男,本科学历,2002年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。2002年至今任职于安徽江淮汽车股份有限公司董事会办公室(证券部)。

    联系地址:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司董事会办公室

    电话:0551--2296835

    传真:0551--2296837

    邮编:230022

    特此公告。

    安徽江淮汽车股份有限公司董事会

    2006年9月26日