公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    公司第五届董事会第五次会议于2006年9月26日以通讯表决方式召开,应收到董事表决票11张,实际收到表决票11张,本次会议的通知已于9月12日向各位董事发出,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过关于控股子公司北京晓通网络科技有限公司为北京富通东方科技有限公司提供担保的议案。

    公司同意控股子公司北京晓通网络科技有限公司为北京富通东方科技有限公司在中国民生银行总行营业部行的融资提供担保,金额为人民币贰仟万元整,担保期限壹年。

    被担保方情况：

    1、公司名称：北京富通东方科技有限公司

    2、注册资金： 人民币壹亿元整

    3、注册地： 北京市海淀区皂君庙乙2号京利华写字楼108室

    4、法人代表： 陈健

    5、经营范围：计算机软、硬件产品的佣金代理和批发服务；生产组装计算机,计算机软、硬件产品的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；销售计算机、硬件及自产产品。

    6 、经营状况：至2006年7月31日,北京富通的总资产为31684万元,资产负债率为68%；截至2006年7月实现主营业务收入72290万元,实现净利润97万元。

    表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

    二、审议通过关于为控股子公司北京晓通网络科技有限公司提供担保的议案。

    公司同意为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在中信银行北京首体南路支行的融资提供担保,金额为人民币肆仟捌佰万元整,担保期限一年。保证期间以公司与中信银行北京首体南路支行签订的相应的保证合同为准。

    被担保方情况：

    1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

    2、注册资金： 人民币贰亿元整

    3、注册地： 北京市海淀区中关村南大街乙56号

    4、法人代表： 陈锐

    5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

    6 、经营状况：至2006年7月31日,北京晓通的总资产为67439万元,资产负债率为60.35%,实现主营业务收入81754万元,实现净利润595万元。

    表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

    截至2006年7月31日,本公司对外担保总额为38164万元,为净资产的30.88%,也无逾期担保。

    三、审议关于公司向中国银行申请综合授信的议案。

    公司同意向中国银行股份有限公司浙江省分行申请最高信用额度金额为人民币肆亿壹仟贰佰万元整的综合授信,期限为壹年。

    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

    特此公告。

    浙大网新科技股份有限公司

    2006年9月26日