本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")于2006年9月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知。本次会议于2006年9月26日上午10：30在江苏省南通经济技术开发区中天科技三楼会议室 以现场方式召开,应参会董事9名,实际参会董事6名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议了下列议案,并形成了决议：

    一、审议通过了关于设立中外合资"广东中天科技光缆有限公司"(暂定名)的议案；

    为满足公司市场发展需要,董事会决议公司与香港宏盈科技发展有限公司、广东中玉科技有限公司共同投资设立广东中天科技光缆有限公司。合资公司注册资本250万美元,其中中天科技出资162.5万美元,占注册资本的65%,宏盈科技出资75万美元,占注册资本的30%,中玉科技出资12.5万美元,占注册资本的5%。

    表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了关于聘任李海全先生为中天科技副总经理的议案。

    李海全先生简历：

    李海全,男,1973年6月出生,江苏如东人,大学学历。1997年毕业于哈尔滨理工大学,高电压与绝缘技术专业,1997年8月至2000年6月,无锡电缆厂工作,负责电线电缆新产品开发。2000年6月加盟江苏中天科技股份有限公司,在中天日立光缆有限公司担任品质部经理,参与国内第一条不锈钢光单元生产线的安装调试。2001年9月,在南京邮电学院攻读通信工程硕士学位。2003年2月,担任中天日立光缆有限公司副总经理,2005年2月至今,担任中天日立光缆有限公司总经理。2005年12月,就读复旦大学高级工商管理硕士(EMBA)。

    表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。

    独立董事意见：本次聘任李海全先生为公司副总经理是根据实际工作需要做出的决定,是正常的人事任命,遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则。聘任副总经理执行程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合上市公司利益,不存在损害其它股东利益的情形。

    江苏中天科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年九月二十六日