国药集团药业股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2006年9月15日以书面形式发出,会议于2006年9月26日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,其中三名独立董事参加了会议,监事和高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司向中国农业银行北京崇文区支行申请公开授信额度5亿元人民币的议案。授信期限1年,主要用于开展本、外币短期贷款,开立即、远期信用证,进口押汇,银行承兑汇票等业务。

    二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司与中国工商银行北京新街口支行签订1亿元人民币流动资金循环贷款合同的议案。贷款期限为半年,贷款方式为信用贷款,贷款利率为基准利率下浮10%。

    三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过修改《公司章程》部分条款的议案(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。此议案提请2006年第一次临时股东大会审议。

    四、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司召开2006年第一次临时股东大会有关事项的议案。

    公司将于2006年10月18日上午9：00在公司五楼会议室召开2006年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、时间：2006年10月18日上午9：00。

    2、地点：国药股份五楼会议室

    3、审议内容：(1)审议修改《公司章程》部分条款的议案。

    4、出席会议人员资格：(1)本公司董事、监事(2)截止2006年10月13日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“G中国药”的股东,均有资格出席或委托出席本次股东大会。

    5、会议登记办法：(1)登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件(受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(2)登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号国药股份公司董事会秘书办公室和证券部。

    邮编：100077 电话传真：010-67260194

    联系人：吕致远 赵兴伟 罗丽春

    登记日期：2006年10月13日到17日,出席会议的股东食宿和交通费自理。

    特此公告。

    国药集团药业股份有限公司

    2006年9月27日

    附件1： 授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 身份证号码：

    委托日期：