本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年9月27日上午9：30

    2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长唐军

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）1人、代表股份32,156,756股、占上市公司有表决权总股份11.01％。

    四、议案审议和表决情况

    1、审议通过公司解除与首创置业股份有限公司合作开发“北京朝阳区大屯北顶村项目公建及公寓项目”的关联交易的议案。

    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年9月12日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的2006－L34号公告。

    ①、表决情况：

    鉴于关联股东首创置业股份有限公司没有参加本次股东大会，因此本次股东大会审议上述议案，其表决无需履行关联股东回避程序。

    同意32,156,756股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    ②、表决结果：提案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

    2、律师姓名：吴琥

    3、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    特此公告。