北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年9月27日上午11:30,在北京北方天鸟智能科技股份有限公司三层会议厅召开。应到会监事人数3人,实到会监事3人,实到会监事占应到会监事人数的100%,会议召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。董敏主持会议,会议审议通过了以下事项：

    审议通过了《关于选举董敏女士为监事会主席的议案》,选举董敏女士为公司第三届监事会主席,任期三年。(简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    特此公告。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年九月二十八日