本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年9月27日在公司四号会议室召开,会议应到9人,实到7人,董事贾伟先生委托董事蔡健德先生代为出席并行使表决权,独立董事陈顺兴先生委托独立董事袁文成先生代为出席并行使表决权。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事赵文明先生主持了会议,公司监事、高管人员列席了会议。
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,选举赵文明先生为公司第三届董事会董事长。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,选举蔡健德先生为公司第三届董事会副董事长。
    特此公告。
    河南安彩高科股份有限公司董事会
    二OO六年九月二十八日
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