公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
(一)会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年10月10日13：00
网络投票时间为：2006年10月10日上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。
2、股权登记日：2006年9月26日。
3、现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司10楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
5、提示公告：公司将于本次股东大会召开三日前发布催告通知。
6、会议出席对象
(1)凡2006年9月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人等。
(二)会议审议事项
1、审议修改公司章程有关条款的议案
2、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；
3、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行数量
(3)发行对象及认购方式
(4)上市地点
(5)发行价格及定价依据
(6)发行方式
(7)本次发行募集资金用途
(8)关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
(9)本次发行决议有效期限
(10)天业集团认购本次发行股份如触发要约收购,股东大会对天业集团的要约收购义务予以豁免。
4、审议关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
5、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。
审议议案3、4关联股东需回避表决,议案3须逐项表决且经参与表决的非关联股东表决权的三分之二以上通过。
(有关会议资料详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)
(三)本次临时股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续
(1)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)拟出席现场会议的自然人须持有本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证或股东账户卡复印件,信封上请注明"临时股东大会"字样。
2、登记地点及授权委托书送达地点
新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室
地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
邮编：832000 电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
联系人：董事会秘书办公室 李刚 李新莲
3、登记时间
2006年10月8日、10月9日每日的10：30-12：30、15：30-17：30。
(四)网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上,公司将通过上海交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、 投票流程
(1)投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738075 天业投票 16 A股
(2)表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1 审议修改公司章程有关条款的议案 1.00元
2 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案 2.00元
3 审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.00元
(1) 发行股票的种类和面值 3.01元
(2) 发行数量 3.02元
(3) 发行对象及认购方式 3.03元
(4) 上市地点 3.04元
(5) 发行价格及定价依据 3.05元
(6) 发行方式 3.06元
(7) 本次发行募集资金用途 3.07元
(8) 关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 3.08元
(9) 本次发行决议有效期限 3.09元
(10) 天业集团认购本次发行股份如触发要约收购,股东大会对天业集团的要约收购义务予以豁免 3.10元
4 审议关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案 4.00元
5 审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案 5.00元
6 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案 6.00元
注：对于议案3中多个需要表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案(1),3.02元代表议案3中子议案(2),依此类推。
(3)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)投票举例
①买卖方向为买入股票；
②在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。
③股权登记日持有"G天业"A股的沪市投资者,对公司本次股东大会会议中第1个议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738075 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次股东大会会议中第1个议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股,其他申报内容相同。
④ 若投资者对全部的议案均一致的同意、反对、弃权,投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738075 买入 99元 1股 全部议案同意
738075 买入 99元 2股 全部议案反对
738075 买入 99元 3股 全部议案弃权
2、投票注意事项
(1)对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(五)投票规则
投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,重复投票以第一次为准,如出现重复投票将按以下规则处理：
(六)其他事项
1、本次临时股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二OO六年九月二十八日
附件一：(注：本表复印件有效)
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 审议修改公司章程有关条款的议案
2 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
3 审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
- (1)发行股票的种类和面值
- (2)发行数量
- (3)发行对象及认购方式
- (4)上市地点
- (5)发行价格及定价依据
- (6)发行方式
- (7)本次发行募集资金用途
- (8)关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
- (9)本次发行决议有效期限
- (10)天业集团认购本次发行股份如触发要约收购,股东大会对天业集团的要约收购义务予以豁免。
4 审议关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
5 审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
6 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案；
委托代理人签名：委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项议案的表决,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的,则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。 | 
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