本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被变更的情况；

    2、本次会议议案有一项议案被否决。

    二、会议召开的情况

    宁夏美利纸业股份有限公司(以下简称"本公司"、"G美利")2006 年第二次临时股东大会于2006 年8月30 日以公告形式发出通知。

    1、召开时间:2006年9 月27 日上午10:00

    2、召开地点:公司会议室

    3、召开方式:本次会议采取现场投票的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事长刘崇喜先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表公司股份48494063 股,占公司有表决权总股份的30.61%。

    公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次会议审议下列议案,并以逐项记名投票方式进行表决,表决结果如下:

    (一)审议并通过了《宁夏美利纸业股份有限公司2006年度中期报告及摘要》。

    投票表决情况:同意48494063股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    (二)审议并通过了《关于公司2006年补充日常关联交易的议案》。

    本议案涉及事项为关联交易,关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决,代表股份数42737911 股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

    投票表决情况:同意5756152 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

    (三)审议并通过了《公司与宁夏美利环保节能有限公司签署《资产租赁协议》的议案》。

    本议案涉及事项为关联交易,关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决,代表股份数42737911 股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

    投票表决情况:同意5756152 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

    (四) 审议并否决了《关于公司2006年中期利润分配及公积金转增股本的预案》。

    投票表决情况:同意67000股,占出席会议有表决权股份总数的0.14%；反对48427063股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。。

    因为本公司的林纸一体化工程的建设正处于关键时期,公司的现金较为紧张,如果现在实施利润分配及公积金转增股本方案,将不能募集到所需要的建设资金,为了将公司的新建项目尽快建成投产,使之尽早产生效益,给公司广大股东更好的回报,大股东决定否决此次的利润分配及公积金转增股本方案。

    (五) 审议并通过了《关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《无偿租赁11万亩速生林土地使用权的协议》的议案》。

    本议案涉及事项为关联交易,关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决,代表股份数42737911 股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

    投票表决情况:同意5756152股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

    (六) 审议并通过了《关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《国有土地使用权租赁合同》的议案》。

    本议案涉及事项为关联交易,关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决,代表股份数42737911 股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

    投票表决情况:同意5756152 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

    (七) 审议并通过了《关于为宁夏力通运输有限公司提供担保的议案》。

    投票表决情况:同意48494063股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。。

    (八) 审议并通过了《关于为宁夏丰茂造纸助剂有限责任公司提供担保的议案》。

    投票表决情况:同意48494063 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    (九) 审议并通过了《关于修定公司《股东大会议事规则》的议案》。

    投票表决情况:同意48494063 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    (十) 审议并通过了《关于修定公司《董事会议事规则》的议案》。

    投票表决情况:同意48494063股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    (十一) 审议并通过了《关于修定公司《监事会议事规则》的议案》。

    投票表决情况:同意48494063股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:宁夏君元律师事务所

    2、律师姓名:万军

    3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法,结果有效。

    六、备查文件

    1、2006年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、所有议案。

    特此公告。