本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2006年9月15日以电子邮件的方式通知各监事。会议于2006年9月27日在宝鸡国贸大酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经议经过审议表决，通过如下决议：

    通过《公司增补监事的议案》(监事候选人简历附后)。

    因工作需要及变动原因，公司监事陈爱玲、郭小明、马晓明提出辞去监事职务。公司监事会提名增补马长钊、李长明为监事候选人,公司职工民主推选彭国祥为公司监事。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事候选人简历：

    马长钊先生，1962年出生，汉族，中共党员。助理经济师。曾任西安市文化用品公司会计，西安市第一商业局人劳处干部，西安民生集团股份有限公司人力资源部部长助理、副部长、部长，西安民生集团股份有限公司总裁助理，现任西安民生集团股份有限公司综合管理部总经理，兼任西安民生集团股份有限公司工会主席。

    李长明先生，1962年出生，汉族，中共党员，大学本科。工程师。曾任西安航空发动机公司技术员，西安民生集团股份有限公司基建处项目经理、物业安全部部长，现任西安民生集团股份有限公司物业安全部总经理。

    彭国祥先生，1950年出生，汉族，中共党员，初中文化程度。曾任宝鸡市华侨旅游公司百货大楼支部书记，宝鸡商场(集团)股份有限公司大桥经营公司经理，现任宝鸡商场(集团)股份有限公司工会副主席。

    除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。