搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 证券频道 > 个股公告,上市公司公告,证券频道
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
时间:2006年09月29日09:03 我来说两句  

Stock Code:600064
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年9月28日上午10时在公司二楼会议室召开,应到董事7名,实到6名,董事孙子健先生因公不能出席,委托董事马利女士代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。
公司监事列席了会议,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

    一、选举徐益民先生为公司董事长,任期三年(简历见附件一);

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、聘请徐益民先生为公司总经理,任期三年;

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、经总经理提名,聘请郭昭先生为公司副总经理,任期三年(简历见附件二);

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、经总经理提名,聘请郭应和先生为公司副总经理,任期三年(简历见附件三);

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    五、经总经理提名,聘请任祥麟先生为公司副总经理,任期三年(简历见附件四);

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    六、经董事长提名,聘请何金耿先生为公司董事会秘书,另经总经理提名,聘请何金耿先生为公司副总经理,任期三年(简历见附件五)。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    七、关于为南京先河制药有限公司提供250万元贷款担保的议案

    为了贯彻落实公司既定的发展战略,做强做大医药产业,从支持控股公司南京先河制药有限公司(以下简称“先河制药”)快速发展出发,同意为先河制药向工商银行新港支行贷款人民币500万元提供250万元担保,其余250万元贷款先河制药采取土地抵押方式,担保期限为壹年。

    先河制药注册资本1000万元,本公司与控股子公司南京新港医药有限公司分别持有其20%和80%股份,注册地址:南京经济技术开发区内,法定代表人:徐益民。截止2006年6月30日,先河制药资产总额4763.4万元,净资产1500万元,资产负债率68.5%。

    截止公告日,公司及公司控股子公司对外担保总额为11,780万元,其中,公司对控股子公司提供担保总额为10,500万元。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年九月二十九日

    附件1:徐益民先生简历

    徐益民先生,男,1962年8月生,汉族,浙江建德人,中共党员,研究生学历,高级会计师,1981年7月参加工作,历任国营七七二厂财务处会计、组长、企管处、劳资处干事等职;国营七七二厂十八分厂副厂长;国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长。现任本公司董事长兼总经理。

    附件2:郭昭先生简历

    郭昭,男,1957年3月生,汉族,江苏张家港人,研究生文化,会计师职称,中共党员。历任南京港务局第一港务公司会计,第二港务公司会计,第三港务公司财务部副科长,第四港务公司财务部副科长;南京国际集装箱码头公司副总会计师;本公司资金财务部副经理,副总会计师,董事会秘书,证券投资部经理。现任本公司副总经理,南京臣功制药有限公司董事、总经理。

    附件3:郭应和先生简历

    郭应和,男,1961年8月生,汉族,江苏江宁人,工程硕士,高级工程师职称,中共党员。历任南京新蕾化工公司技术员,团委书记,动力设备科科长;南京第二热电厂厂办主任,汽机车间主任;南京第二热电厂副厂长,副厂长兼总工程师。现任本公司副总经理兼电力分公司经理。

    附件4:任祥麟先生简历

    任祥麟,男,1948年12月生,汉族,江苏兴化人,大学文化,高级工程师职称,中共党员。历任江苏泗洪县太平公社插队知青;南京港口建设指挥部副科长、科长,副指挥;南京新港经济技术开发股份有限总公司副总经理, 南京港湾工程公司经理。现任本公司副总经理、总工程师兼港湾工程分公司经理。

    附件5:何金耿先生简历

    何金耿,男,1969年8月生,汉族,浙江三门人,经济学博士,中共党员。历任浙江三门县林业特产局亭旁站负责人,三门县六敖区团委书记;中国工商银行浙江省分行职员,本公司办公室副主任。现任本公司董事会秘书,南京先河制药有限公司总经理。

    附件6:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    南京新港高科技股份有限公司独立董事关于

    公司第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,本人作为南京新港高科技股份有限公司独立董事,对公司第六届董事会所聘任高级管理人员发表如下独立意见:

    公司第六届董事会所聘任高级管理人员,符合法律法规的相关任职规定,具有较强的实践经验,较高的管理水平和决策能力,他们的加入,将有利于公司的稳健发展,进而保障公司全体股东的利益。

    高级管理人员的聘任程序合法。

    独立董事:范从来/李心合/夏江

    二OO六年九月二十八日


我来说两句 全部跟贴 精华区 辩论区

用户:  匿名发表:  隐藏地址:
*依然范特西、刘亦菲、夜宴……网罗天下热词的输入法!

设为辩论话题      


精彩图片新闻

搜狐财经
玩钞票的艺术
搜狐财经
钞票是如何制造的
搜狐财经
经典香水瓶欣赏
搜狐财经
世界十大待嫁富姐

热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·焦点图新闻 泰国政变
·上海市委书记陈良宇被免
·重庆旱灾 美使馆招袭击
·2008奥运会 NBA 科比 F1
·男篮世锦赛 姚明 王治郅
·美网公开赛 刘翔 篮球
·中网公开赛 体育彩票
·派朗 suv 骏逸 微型车
·标致206 骏捷 雅绅特
·结伴旅游 国美收购永乐






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com