华通天香集团股份有限公司第五届董事会于2006年9月22日上午9：30在公司会议室召开临时会议,会议应到董事9名,实到5名,会议由董事长薛仕成授权董事总经理卢少辉主持,董事姜东溟、林彬、郑庆昌因出差未出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

    同意公司持股95%的控股子公司福建天香实业集团有限公司将其所持有的福清市天香畜牧养殖发展有限公司95%的股权转让给福建天生农业股份有限公司。

    特此公告。

    华通天香集团股份有限公司董事会

    2006年9月28日