重要提示

    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    航天信息股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十次会议于2006年9月20日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2006年9月28日在北京召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长夏国洪主持,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    会议经认真讨论并投票表决,审议通过了《关于变更公司年度财务报告审计机构的议案》,

    同意公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2006年度财务报告的审计机构。本议案尚需提请2006年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：全体董事9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    航天信息股份有限公司董事会

    二OO六年九月二十八日